美国商品期货交易委员会（CFTC）已对一家佛罗里达州加密货币交易公司及其首席执行官提起诉讼，指控他们运营庞氏骗局，从约1600名客户处骗取至少3.97亿美元，并将资金用于虚假收益发放及个人奢侈消费。
该投诉提交于佛罗里达州中区联邦地区法院，被告为Goliath Ventures Inc.及其首席执行官、佛罗里达居民Christopher Delgado。据CFTC称，Delgado及其公司向社会公众募集 crypto 资产交易资金，主要以比特币及其他加密货币为主，随后将全部资金挪作他用。
CFTC指称，被告并未如承诺那样用客户资金进行交易，而是利用新进资金向早期投资者支付虚构利润，并资助投诉中所称Delgado的奢华生活。CFTC还表示，被告向客户保证返还本金、利润或二者皆有，并发送显示不存在收益的账户对账单。
Delgado已承认刑事责任。6月，在佛罗里达州中区联邦检察官办公室提起的并行案件中，他就与欺诈相关的联邦指控认罪。美国证券交易委员会（SEC）于周二，即CFTC投诉同日，对Delgado和Goliath提起了各自的民事诉讼。
CFTC主席Michael S. Selig将此案定位为对数字资产市场更广泛立场的一部分，表示机构将在制定更清晰规则以便合法企业本土发展的同时，继续打击欺诈与操纵。该机构执法总监David I. Miller称，该部门仍是数字商品欺诈领域重要的“巡警”。
CFTC正寻求客户赔偿、非法所得追缴、民事罚款、交易与注册禁令，以及禁止进一步违反《商品交易法》及该机构规定的永久禁令。民事投诉中的指控尚未证实。CFTC公告中未指明Delgado及Goliath Ventures的代理律师。
此类案件的赔偿令往往难以执行。该机构例行提示，违法者可能无足够剩余资产偿还受害者损失。