美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布对Goliath Ventures及其首席执行官Christopher Delgado提起诉讼，指控其策划了一个加密货币庞氏骗局，从约1,611名客户处吸纳近3.97亿美元。
此前，Delgado已于6月对联邦层面的刑事指控认罪。Goliath声称向投资者支付其加密流动性池所产生的回报，但实际上资产被用于向客户返款、支付佣金以及覆盖其个人开支。
CFTC称资金从未进入流动性池。据指控，Goliath在2022年11月至2026年2月期间收到比特币、以太坊等加密货币，并向客户保证资金将进入去中心化交易所的流动性池以获取费用并分配收益，营销资料宣称月回报最高达3%（年化36%），部分协议甚至保证本金及最高月利5%。但CFTC指称无任何客户资金进入流动性池：8700万美元用于兑付老客户，1.74亿美元流向董事与员工（含拉新佣金），其中至少4800万美元被Delgado个人侵吞。
CFTC指称Goliath使用虚假审计。其发送的虚假审计报告称“始终维持至少115%的合伙人资金余额”，并向前客户发送显示未产生利润的账单。Delgado个人花费含83.8万美元游艇及房产、汽车、珠宝；公司卡支出含490万美元旅行与290万美元奢侈品及礼宾服务。
Delgado认罪后将量刑。2月17日其指示董事停止回应客户并宣布“停止所有运营”；6月30日对电信欺诈共谋、电信欺诈及洗钱认罪。司法部寻求没收7处房产与11辆车。Goliath于2月关停、3月破产。CFTC寻求赔偿、吐赃、罚款及永久交易与注册禁令。
总结：CFTC指Goliath吸纳至少3.97亿美元但从未按承诺投资；Delgado刑事认罪，CFTC民事指控另在审理。