Goliath Ventures及其创始人Christopher Delgado面临来自美国两大市场监管机构的平行民事诉讼，此外Delgado已认罪的联邦刑事案件仍在另行推进。
摘要
SEC称Goliath Ventures通过发行向逾1300名投资者筹得至少4.25亿美元；CFTC称约1600名客户为所谓加密资产交易投入至少3.97亿美元。Delgado于6月认罪，承认造成至少2.5亿美元损失。Delgado同意和解SEC案件，CFTC则寻求赔偿、罚款及禁令。联邦检察官将Delgado的刑期定于10月21日，刑事案件单独继续。
SEC与CFTC于8月11日在佛罗里达州中区联邦地区法院提交诉状。SEC指Goliath Ventures在2023年1月至2026年1月间向1300多名投资者筹得至少4.25亿美元；CFTC另称约1600名客户在被招揽参与涉及比特币与以太币的加密交易后投入至少3.97亿美元。两机构均指客户资金未被按承诺使用。
Goliath Ventures为何同时面临SEC与CFTC案件
据SEC，Goliath Ventures提供所谓加密流动性池参与机会，承诺每月3%至10%分配，但监管指无任何资金或加密资产被置入池内，Delgado挪用至少5100万美元购置房产、豪车、游艇及旅行，后期投资者资金用于兑付前期收益。SEC以注册与反欺诈违规起诉，Delgado同意 bifurcated 和解待法院批准，后将定追缴、利息与罚金，并限制其证券交易及经纪资格。
CFTC指Goliath Ventures欺诈招揽数字商品交易并虚假保本保收益，寻求赔偿、追缴、罚款、交易与注册禁令及永久禁令。
两机构文件显现美国政策角度：2025年DOJ备忘录叫停“以诉代管”，但优先数字资产投资人受害 scheme，检方偏用电信欺诈等罪避免界定证券或商品。Delgado刑案用电信欺诈与洗钱罪，SEC与CFTC行使其民事权。
Delgado认罪引出的刑案
Delgado于6月30日认阴谋电信欺诈、电信欺诈与洗钱罪。检方称至少4亿美元付至Goliath，Delgado认造成至少2.5亿损失。其同意没收8处房产、11车、30表、50余包袋、29余珠宝及被扣银行与加密账户。联邦亦追民事没收。
投资者另诉JPMorgan Chase称数亿经其账户流走，该索赔独立于政府行动。
Delgado与投资者后续
司法部页列Delgado于2026年10月21日在奥兰多由法官Gregory A. Presnell量刑，替6月公布10月8日。刑案调查未结，继续查资产。SEC和解待批，CFTC案续行。投资者资产追回成核心，没收可留作补偿，终额未定。