韩国将在8月11日内阁批准的反洗钱规则下，收紧国内加密平台与海外交易所或自托管钱包之间的转账。韩国周二批准了对向海外交易所和自托管钱包转账的基于风险的新管控措施。
价值1000万韩元或以上的转账要求交易所运行内部可疑交易监控系统。低风险海外交易所仍被允许转账，而高风险交易对手可被彻底禁止此类转账。在门槛取消后，Travel Rule数据将覆盖注册韩国VASP之间的每一笔转账。
Google要求面向韩国的加密交易所应用展示本地VASP注册成功状态。金融服务委员会（FSC）表示，注册虚拟资产服务提供商须对此类转账应用基于风险的控制，并对1000万韩元及以上金额运行内部可疑交易监控。
最终框架比3月提案更灵活，后者曾将每笔超1000万韩元至海外交易所或个人钱包的转账自动视为可疑。行业反对后，FIU转为由各注册提供商依自身控制评估风险，而非仅因金额跨门槛就报送可疑交易报告。
根据获批框架，向低风险海外交易所的转账可进行；涉及其他海外交易所或自托管钱包的转账一般仅限收发双方为同一人，涉及高风险对手方的转账可禁止。国内交易所可在风险升高时索取海外账户属客户证明、转账目的或资金来源等额外证据，但FSC未发布通用材料清单。
如前报道，韩国取消了注册国内VASP间转账100万韩元Travel Rule门槛，修订规则要求无论金额大小均随附识别信息，接收方须获所需信息，缺失可索补或拒转。
Google Play限制已收窄离岸访问：要求面向韩国的加密交易所及钱包开发者成功向韩国金融情报局报送VASP报告。7月至少29个海外交易所App在韩Google Play下架，含Bybit、MEXC；Bybit截至7月28日仍不可用，OKX暂停4天后恢复。该限制独立于8月11日转账修订，属Google Play的VASP政策。
韩国监管也直接追查未注册运营者：FIU已将约40家未注册加密企业移送执法，并警告注册公司不得与未报送提供商交易，还要求应用市场与通信当局限制非法服务访问。
新转账检查不会在8月20日立即生效（当日仅生效VASP注册审查等修订）。FSC称Travel Rule扩展与海外转账AML要求于修订令颁布6个月后生效，届时国内交易所有时间建风险分类、监控与核验流程。用户不应认为每笔1000万韩元转账会被自动阻断或报送，具体处理取决于对手方风险与提供商评估。
一匿名业内官员称过严规则或仅促涨P2P及非官方渠道交易，此为行业担忧而非既定结果。监管称新框架意在应对海外平台与自托管钱包洗钱风险，同时允许较低风险交易。